Uma operação policial recente resultou no bloqueio de ativos financeiros e na apreensão de veículos ligados a uma influenciadora digital e seu cônjuge. As medidas fazem parte de uma investigação que apura a exploração de jogos ilegais e a prática de lavagem de dinheiro, com foco em movimentações financeiras consideradas incompatíveis com os rendimentos declarados.
A ação, denominada Operação Aposta Final, foi deflagrada pela Polícia Civil para desmantelar um suposto esquema. A Justiça determinou o bloqueio de um valor significativo em ativos financeiros dos investigados, além da apreensão de diversos bens, incluindo veículos de alto padrão.
Investigação revela evolução patrimonial e movimentação financeira suspeita
As apurações da Polícia Civil indicaram uma evolução patrimonial dos investigados que chamou a atenção das autoridades. Foram identificados veículos de alto valor, um imóvel residencial e despesas com viagens internacionais que não condiziam com os rendimentos lícitos declarados pelo casal.
Uma das empresas divulgadas pela influenciadora em suas redes sociais movimentou um montante expressivo em um período de aproximadamente dois meses, considerando entradas e saídas de dinheiro. Os investigadores apontam para movimentações financeiras suspeitas, incluindo recebimentos e repasses sucessivos de recursos relacionados a apostas online.
Há suspeitas de que empresas vinculadas ao esquema eram utilizadas para receber valores provenientes de jogos ilegais. A investigação busca detalhar a origem e o destino desses recursos, que podem estar ligados a atividades ilícitas.
Medidas judiciais incluem bloqueio de ativos e apreensão de veículos
A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 102,4 milhões em ativos financeiros dos investigados, representando o limite global determinado para a ação. Além disso, foi autorizada a apreensão de quatro veículos, entre eles duas caminhonetes Toyota Hilux, uma Saveiro e um Nivus GTS, conforme detalhado pela Polícia Civil.
As determinações judiciais, proferidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo das Garantias, Polo Cuiabá, também incluem a suspensão cautelar das atividades econômicas e financeiras de duas empresas investigadas. A influenciadora foi proibida de criar, acessar ou utilizar redes sociais e plataformas digitais para divulgar ou promover jogos e apostas, visando coibir a continuidade das práticas suspeitas.
Origem da apuração e o vínculo com plataformas de apostas
A investigação teve início após uma denúncia recebida em um período anterior, que alertava para a possível atuação de uma facção criminosa na divulgação de plataformas ilegais de apostas e em práticas de lavagem de dinheiro. Durante os levantamentos, a Polícia Civil identificou publicações feitas pela influenciadora com links que direcionavam seguidores para plataformas de jogos.
Os pagamentos eram realizados por meio de Pix, com os valores destinados a empresas que não constavam na relação de operadoras autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Essa ausência de regulamentação reforça as suspeitas de ilegalidade das operações.
Desdobramentos da Operação Aposta Final
A Operação Aposta Final prevê o cumprimento de 19 ordens judiciais, que incluem buscas em residências dos investigados e em estabelecimentos comerciais vinculados ao casal, como um salão de beleza e um açougue. As ações foram realizadas em diferentes localidades, abrangendo residências e pontos comerciais.
A Polícia Civil continua trabalhando para identificar outros possíveis envolvidos no esquema, esclarecer o destino do dinheiro movimentado e reunir novas provas sobre a suposta estrutura criminosa. As suspeitas ainda estão sob investigação, e as autoridades buscam confirmar se todo o valor movimentado é proveniente de atividades ilícitas.
Fonte: reportermt.com
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