O Banco Master buscou transferir R$ 15,8 bilhões em créditos ao BRB (Banco Regional de Brasília) com o objetivo de compensar a venda de carteiras supostamente fraudulentas, avaliadas em R$ 12 bilhões, realizadas pela instituição financeira de Daniel Vorcaro ao banco do Distrito Federal. As tentativas de repasse ocorreram entre setembro de 2024 e novembro de 2025, conforme revelado em um Relatório de Inteligência Financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
O documento do Coaf, que detalha as interações financeiras entre o BRB e o Master, foi entregue à CPI do Crime Organizado. Ele tem como base uma comunicação enviada pelo banco estatal ao Coaf em 18 de novembro de 2025, data em que foi deflagrada a Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades na instituição de Vorcaro. De acordo com a reportagem que divulgou as informações, o acesso ao relatório foi concedido.
A Operação Compliance Zero teve início após o Banco Central (BC) identificar uma série de movimentações suspeitas envolvendo o BRB e o Master, encaminhando os dados à Polícia Federal (PF). A notificação do BRB ao Coaf aconteceu somente após a PF ter efetuado a primeira prisão de Daniel Vorcaro, na noite anterior, em 17 de novembro.
O relatório lista 47 operações de crédito repassadas pelo Master ao BRB, incluindo empréstimos questionáveis feitos pela instituição de Vorcaro a 36 empresas. Dentre essas operações, destaca-se um montante de R$ 1,9 bilhão destinado a cinco dessas companhias.
Questionado sobre o assunto, o Banco Master declarou que não faria comentários. O BRB, procurado por e-mail às 15h30 de uma quinta-feira (12), não apresentou resposta aos questionamentos da reportagem.
Fonte: https://www.midianews.com.br
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